مقال
ملخص جوانب عدم الامتثال بتوصيات مجموعة العمل المالي والإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور
١ سبتمبر ٢٠٢٠
FATFAMLComplianceJordanMoney Laundering
مقدمة
يستند هذا الملخص إلى تحليل تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال الفترة 8-23 يوليو 2018.
نطاق التقييم
- 1تقييم التزام الأردن بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
- 2تقييم فعّالية تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 3تقديم توصيات لتعزيز الآليات وتعزيز منظومة الامتثال.
يهدف هذا التقييم إلى تحديد مواطن القصور في المنظومة الأردنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح إجراءات فعّالة لمعالجتها وتعزيز الامتثال مع المعايير الدولية.
المزيد من الرابطة
اشترك لتصلك مقالات وخبار ودعوات فعاليات (تأكيد مزدوج).