تفاصيل الندوة / الدورة

النظام الفعّال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تسجيل ندوة منتدى خبراء إدارة المخاطر التي قدّمها الأستاذ وليد التميمي من البنك المركزي الأردني، وعُقدت يوم 21 أكتوبر 2026 عبر زوم. تتناول الندوة تصنيف مخاطر العملاء ومراقبة المعاملات وفحص قوائم العقوبات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومخاطر ضعف منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ماذا ستتعلم؟

• فهم مكوّنات النظام الفعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهدافه الرقابية.
• مراجعة تصنيف مخاطر العملاء وقواعد مراقبة المعاملات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
• التعرّف إلى فحص قوائم العقوبات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة ومخاطر ضعف الأنظمة.